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非法获利4亿余元 罗山东等人操纵证券市场案宣判
作者:谢俊思 赵家飞   发布时间:2020-01-10 09:37:42


庭审现场。

  1月3日,中国证监会召开发布会,通报罗山东等人操纵证券市场系列案件最新进展。

  据介绍,经公安部经济犯罪侦查局部署,浙江省金华市公安机关联合证监稽查部门,精确研判、精准打击,迅速破获了罗山东等人操纵证券市场系列案件。2019年12月31日,金华市中级人民法院一审作出判决,被告人罗山东、龚世威、王杰分别被判处5年6个月、5年6个月、5年有期徒刑,并处罚金。

  2018年6月,根据交易所发现的多只股票异动线索,公安部经侦局会同证监会稽查局,联合部署浙江省金华市公安局和有关稽查单位共同开展研判,通过对涉及的交易、资金等数据开展全方位分析,全面摸清了涉嫌操纵账户和实际控制人、团伙架构、作案手法。2018年底,公安部经侦局和证监会稽查局组织280余名民警和30余名稽查人员在7省市同步开展联合行动,一举打掉了罗山东、龚世威和王杰3个犯罪团伙。

  经查,自2016年起三人分别组建了包括操盘手、财务人员、筹资人在内的犯罪团伙,在浙江、湖南、广东等地设立12个操盘窝点,单独或者合谋,利用资金、持股优势,累计动用上百亿资金,使用数百个证券账户,采取联合或连续买卖、对倒(敲)、撤回申报、盘中拉升、控制开(收)盘价等方式,操纵8只股票。同时,还采取勾结“黑嘴”推票、盗用他人账户等多种手法,为自己的操纵行为“接盘”,非法获利4亿余元。

  据了解,该案是近年来公安经侦部门查处的涉及股票数量最多、交易金额最大的操纵证券市场案件之一。该案的成功侦办,展现了公安经侦部门开展“信息化建设、数据化实战”的显著成效,彰显了公安经侦部门数据化手段与证监部门行政稽查相结合的巨大威力。下一步,公安经侦部门将以“锻造全新警种、建设经侦铁军”为引领,与证监稽查部门密切合作,进一步强化能力建设,突出打击重点,依法严厉打击操纵市场、上市公司财务造假等证券期货领域犯罪,为提高上市公司质量、净化市场环境、保护投资者合法权益、护航资本市场改革发展贡献更大力量。



来源: 中国警察网

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