此案由深圳市公安局经侦局侦查终结。经审查查明，被告人李某某在2005年12月成立深圳市时商网络科技有限公司（以下简称时商公司）并自任公司

董事长，并以人民币500万元的价格取得了深圳市金融联公司“金融联”商标使用权。

    李某某制定了发展时商“Q金卡”会员、服务站的制度，个人缴纳600元至6000元不等的年费，可以成为时商公司的“Q金卡”会员，公司缴纳1万元至100万元不等的年费可称为时商公司的服务站；会员可以申请转为服务站，服务站可以发展下级服务站和会员，并根据发展的下级服务站和会员数量、等级获得提成返佣。时商公司自行或者通过分销商发展会员、服务站，分销商根据其发展的会员、服务站的数量、等级获得提成返佣。

    被告人李某某、吕某利用社会民众对“金融联”品牌的信任，在短短的六、七个月时间内，发展会员8000余名、服务站500余家，收取服务站、会员缴纳的管理费、会员费人民币6700余万元，波及全国27个省市、地区，社会影响较大，中央电视台新闻节目对此亦有报道。

    在辩论阶段，两名被告人的辩护人均作了无罪辩护，公诉人对辩护意见进行了有力地驳斥。该案的庭审过程持续了近四个小时，被害人、被告人家属、涉案单位员工等五十余人到庭旁听，福田区人民法院将择日对此案进行宣判。