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成立两公司非法吸收公众存款近4千万 三责任人获刑
作者:吴帆   发布时间:2007-12-20 10:01:54


    近日,广西南宁市青秀区人民法院对一起特大非法吸收公众存款案进行宣判,该案涉及被害群众五百多人,非法吸收存款38835900元。

    经法院查明:被告人关克,广州市人,大学文化;被告人周广文,南宁市人;被告人曾海玉,女,广西资源县人。被告人关克于2005年6月13日和12月1日分别注册成立了广西圣爱源交通能源投资开发有限公司、南宁圣爱源商贸有限责任公司,并任法定代表人。刘德清、李宏英(两人均另案处理)任公司副总经理,周广文任公司策划总监,曾海玉任公司财务出纳。

    2005年8月,关克为筹集公司资金,在未经国家金融机构审批许可的情况下,与刘德清、周广文制定了以“圣爱源”两公司的名义并向公司投资入股的形式,向社会不特定的公众吸收股金和投资分红的方案。方案制定后,当月就开始向社会公众非法吸收股金,曾海玉负责公司财务出纳管理并向入股投资者收取股金、发放股金证及分发红利兑现。从2005年8月1日起至2006年3月13日止,“圣爱源”两公司共向社会不特定公众非法吸收存款38835900元。用于支出的34081262.68元中,返红利支出24249470元,投资超市、酒楼项目支出1339664.6元,支付劳务费、佣金、公司费用8492128.08元。2005年11月13日,周广文离开了“圣爱源”两公司。

    一审法院认为:被告人关克、周广文、曾海玉作为“圣爱源”两公司的直接负责的主管人员及直接责任人员,积极参与犯罪,策划方案、收取股金、发放股金证及分红,参与犯罪数额巨大,构成了非法吸收公众存款罪,并根据三人的犯罪事实、情节及认罪态度,判处关克有期徒刑十年,剥夺政治权利二年;周广文有期徒刑五年、曾海玉有期徒刑二年。宣判后,被告人关克表示不服判决,并随后递交了上诉状。



来源: 光明网-法院频道

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