从去年7月开始，蔡更攀等人多次从东莞等地不法分子处购得他人身份证，然后到天河等地的银行办理借记卡、口令卡转卖给他人牟利。办卡最多者共有60多张，最少者6张。

　　据犯罪嫌疑人交代，他们以每张40元的价格从街头办假证者收购他人的真实身份证，偶尔也购买逼真的假身份证。办假证者称，真身份证是从小偷手里，或从捡到别人身份证的清洁工那里购买的。在办银行卡的过程中，他们让长相与身份证照片最相像的同伙去办理，以期蒙混过关。

　　银行卡办好后，这伙人在网上发布出售银行卡的信息。通过QQ或电话与客户商谈好后，就用快递将银行卡送到客户手中，客户打钱到其指定的账户中，他们再将银行卡密码告诉对方。据其交代，收买银行卡的人大部分从事电信诈骗等不法活动。

　　经法院调查，这伙人所办理的银行卡，其售价在每张100元至350元之间(带网上银行的卡较贵)，并收取15至63元不等的办卡费。同时，用于办理银行卡的身份证以每张150元的价格附带出售。

　　去年11月，警方在调查此案过程中抓获6人，并在其住处共缴获银行卡152张、存折11本、他人身份证109张。