巨额资金可疑 引起银行调查

    据办案民警介绍，2010年3月份，咸阳市一家商业银行机构发现泾阳人李春的咸阳个人账户交易可疑，由此引发银行业反洗钱部门的调查。随后，警方介入调查，其资金涉及中、农、工、交、建及各股份制银行在内的咸阳全部12家银行机构。警方在7月份调查时，涉及资金12亿左右，随着案件的进展，以李春为主的，总合他人的往返资金量达到约30亿元，成为新中国成立以来咸阳最大一起非法融资案。

    据警方介绍，咸阳市公安局经济犯罪侦查支队接受省公安厅下达任务后，于4月8日立案，目前李春已被刑事拘留。

    以期货为幌子 内部分上下线

    据知情人介绍，李春融资的手段主要是以期货为幌子，回报主要是拆东墙补西墙。李春给“客户”的实际投资回报大都在24%左右，这个回报相当于银行利息的十多倍。直到李春案发后，许多接受调查的投资客户，还根本不知道期货为何物。

    一参与融资的民警透露，早前的投资都获得了高额回报，为了得到更多的高额回报，他又把钱都投给李春，最后进去的一笔钱因为资金链在2009年底就开始发生问题，直到案发后资金被套牢，不但赚不了钱，而且很可能回不了本。

    为了刺激更多的人介入其中，李春还对前后几批投资者内部分了上线和下线，“李春给上线是24%的回报，上线给自己发展进去的下线则是9%左右回报，投资者相互之间结成一个利益联盟”。

    目前已有多名警察接受调查

    据熟悉李春的人介绍，其实李春最早是名临时工，后来，她在咸阳搞了一美容门店后就很少回泾阳，但近几年她搞融资发了，坐几百万的高档轿车偶尔回一次泾阳。

    据知情人介绍，李春利用副局长妻子的身份，在咸阳市渐渐接触了一些官员的妻子，随后也跟其他公职人员及家属接触紧密，其融资的很多人员都是隐形参与。另外还有企业单位及一些个体人员。

    据办案民警介绍，由于案件涉及的人员比较多，案件仍在进一步调查中，目前已有多名警察接受调查。