8月24日，四川省广元市旺苍县公安局"ITT（化名）网络传销"专案组，通过层层侦查，在广元市公安局的大力支持下，多警种联合出击，多地警方同步上案，分兵三路分别赴陕西省宝鸡市、四川省成都市和广元市等，成功破获一涉案金额过亿元的特大网络传销案，现场抓获组织领导传销上层骨干成员张某等9人，查扣涉案银行卡42张。

    购买股份 怀疑受骗才报警

    2013年3月，旺苍县公安局接到辖区东河镇群众李某的报案称，2013年1月6日，自己的同事张某和张某成都朋友王某、姜某来到其家中，神秘的向其宣传"ITT网络创富计划"（化名），告诉他只要以75美元至3000美元价格在网站上购买ITT（化名）公司原始股份，待公司上市后，原始股价就会翻50倍大赚一笔，公司还有优惠政策，只要能介绍朋友购买还能得到大笔提成。李某觉得这还不如买股票，随时买随时卖就可赚现钱，对购买ITT原始股份兴趣不大。

    8日，张、王、姜三人又自带笔记本电脑来到李某家中，在互联网打开了"ITT网络创富计划"网站和ITT网络创富QQ群等，向李某详细介绍"ITT网络创富计划"，张某还把自己之前购买ITT公司原始股份的交易记录打开给李某看，并告知李某自己已经通过购买原始股赚了5.7万元钱。几经游说，李某对"ITT网络创富计划"越来越感兴趣，觉得可以试试，便在自家互联网上打开"ITT网络创富计划"网站，加入了"ITT网络创富计划"会员，并以网银交易的方式购买了ITT公司原始股100股，共计5.7万元人民币。

    购得ITT公司原始股后，李某每天都在"ITT网络创富计划"网站上查看股的升值情况。2个月过去了，股随着时间看涨，幸喜若狂的李某高兴万分，准备将赚到钱，连同购买时的5万元一并取出，但却不知道取出的方法。该网站上也没有告知。李某只好电话咨询张某，方得知，购得原始股后不能直接把钱取出，必要不断发展新会员才能逐一给予小额提现，而且小额提现额度仅是新会员购买金额的10% 。自己购买时的5.7万元，要发展的新会员购买近60万元才能如数取得，更别提股份升值赚的钱了。曾经做生意的李某越想越不对劲，觉得自己将钱丢进了一个黑洞，便想到了报警。

    网上乔装 假装购股获线索

    接到报警后，旺苍县公安局迅速组织经侦、网安、情报等民警根据李某提供的ITT网站地址和"ITT网络创富"、"财富军团"、"发财军团"QQ群号等情况开展网上初查。

    为切实摸清情况、避免打草惊蛇，民警们化名进入该网站，向网站客服人员咨询购买ITT公司原始股份的相关事宜，同时乔装为想购股份发财的小市民，进入QQ群，与群内人员聊天、咨询发财事宜等。通过与客服人员、QQ群主和群内知情人员交流沟通，经过民警1个多月的网上侦查，初步了解了该ITT公司运作模式及相关情况。

    经民警近一个月的了解，该ITT公司自称是英国ITT公司中国分公司，从事能源、金融、投资、房地产等多项业务，2011年英国ITT公司在中国成立分公司，为扩大业务范围、扩展公司，才对公众销售公司原始股份。为确保公司资金稳定，保证持股者经济收人稳定，公司规定股份持有者不仅能得到股份升值，每年公司还将按照购买原始股份情况给予持股者不低于最初购买金额5%的分红，这对普通市民具有相当大的诱惑力。但公司没有明确说明，持股者不能直接将原始股和升旗额兑换成现金取出，只能通过发展新会员和下线，并根据发展新会员的多少，才能对自己所购买的原始股按0.5%至10%的比例进行兑现。

    根据网络侦查民警们反馈的信息，初步判断该案可能属于网络传销。随着互联网的不断发展，位于四川盆地的45万旺苍县居民们也几乎家家都有电脑、有互联网了，网民数占到全县居民近40%，如果ITT公司的"ITT网络创富计划"在市民中广为传播，将会有更多的群众财产受损。

    深入细查 运行模式浮出水面

    旺苍县公安局迅速成立了"ITT网络传销"专案组，并根据情况汇总、分析和研判，迅速转变侦查思路，从QQ群入手开展侦查。

    民警发现，"ITT网络创富计划"是通过网络进行传销的一个平台，且组织机构庞大、层级划分明确、骨干人员清晰、涉案人数众多、涉案金额巨大。其运行模式为：ITT公司在互联网上开设网站，网络服务器设置在新加坡，在中国境内设置现实服务点，在网上推出"ITT网络创富计划"，采取客服人员在网上、QQ群主在QQ中、上线人物在现实中对身边的朋友等几种途径向人民群众进行大肆宣传。宣传中，以投资升值在几年内翻50倍、有分红、很稳定等金钱利益为诱饵，拉人头实施传销犯罪。人民群众最初购买ITT公司的原始股价格75美元至3000美元不等，待其购买原始股成为ITT会员后，才发现必须介绍新会员和发展下线，并根据发展新会员的多少，才能对其所购买的原始股按0.5%至10%的比例进行兑现。为保证下线的稳定，公司最开始诱骗其成为会员后，对其购买的原始股份，公司将按照发展新会员多少按照一定比例时时折现，待该人员发展的下线众多之后，公司便以网站受黑客攻击等虚假理由为名，停止对该人员的折现功能。

    7月初，在电信和技术侦查等部门的协作下，旺苍警方获得了ITT公司9个QQ群主电脑IP地址查询，确定了该群主们所出的现实社会地理位置分别为陕西省宝鸡市、四川省成都和广元市某地。

    8月24日早7时许，旺苍警方多警种联合出击，多地警方同步上案，一举抓获组织领导传销上层骨干成员张某等9人，成功打掉特大"ITT网络传销"团伙。

    经审讯，张某等人对其加入网络传销团伙，开展网络传销，谋求人民群众钱财的犯罪实施供认不讳。截止目前，警方已经查实张某为首的该团伙已发展金字塔式骨干成员20余人，共发展"ITT网络创富计划"会员3000余人，涉案金额8000余万元。

    目前，旺苍警方正在对张某的上下线成员、ITT公司等情况，开展深挖细查。