湖南首起特大假烟案集群战役近日成功收网。9月13日，湖南省公安厅召开新闻发布会称，在公安部的统一指挥和湖南、浙江、福建、山东、湖北、四川、广东等7省有关部门的联手作战下，湖南资兴警方近日成功破获了“刘某红等人涉嫌销售假冒注册商标商品案”，共侦破涉假案件17起，抓获犯罪嫌疑人47名，打掉生产团伙3个、销售团伙16个，捣毁制售、仓储窝点共计81处，缴获假冒“中华”、“和天下”、“芙蓉王”等各类香烟15.67万条，烟丝1.12万公斤，查扣运输车辆16台，摩托车42台，挽回经济损失3120余万元，涉案总价值5350余万元，一举斩断了盘踞在7省的特大制售假烟产业链条。

    秘查小商铺锁定“谭罐子”

    2011年5月9日上午8点，在资兴市公安局经侦大队召开的周例会上，大队长李伟阳通报了一条重要线索：“据了解，三都镇烟酒专卖经营户刘某红夫妇经营的商铺存在销售假烟的行为，虽然从表面上看，小商铺的日常销售量与营业额并不大，但他们的假烟从何而来？又销往何处？这条线索我们绝不能放过。”

    此言一出，立时拨动了全队民警的兴奋神经。会一散，同志们就分头奔赴辖区十余个乡镇秘密走访调查。经过一个月的辛勤奔波，发现在资兴三都、兴宁等乡镇境内一些人流密集、交易频繁的集贸市场中果然有大量的假烟在暗中交易，且货源十分隐蔽，初查中几乎找不到“供货商”的影子。通过细致分析，办案民警认定，在这频繁的交易背后一定有着不寻常的购销内幕，资兴境内极可能存在着一个庞大的假烟销售网络。

    办案民警首先从销售量最大的刘氏夫妇入手。侦查中发现，一切可疑的线索同时指向了一个叫谭某香的妇女。谭某香绰号“谭罐子”，资兴市坪石乡人，50岁出头，居住在郴州市区。早在2007年，她就因为销售假烟被北湖区人民法院判了缓刑。自2010年以来，谭某香与刘氏夫妇频繁联系，一年来的通话数量竟然高达2000余次！谭某香关系网庞大，与她联系较多的，93%都是烟草零售经营户，且与广东汕头、福建漳州等地的“同行”有着密切的往来。民警分析，6年前的法律制裁并未使谭某香改邪归正，巨大的利益诱惑使她继续着假烟销售勾当，只是其手段变得更为隐蔽和狡猾。于是，谭某香被列为1号嫌疑对象。

    悄控“嫌疑人”发现“神秘仓库”

    为了掌握“谭罐子”的犯罪证据，此后连续90多个日夜，办案民警克服高温酷暑、紧张疲劳等许多困难，对谭某香实施24小时全天候侦控。

    民警发现，作为一个只经营香烟生意的个体营业者，谭某香的经营方式有别于其他生意人，她选择在晚上发货，且取货故意绕道。每隔两天，谭某香都会在早晨8点前出门，驾车前往位于郴州市工商局附近的一家物流公司提取来自广东、福建的托运货物。货物名称从不直说，计量方式上则统一用“个”代替，一批货物多则10余“个”，少则7、8“个”。她的住所本来离物流公司很近，但她却要驾车沿环城道路反向绕市区一圈后，再在物流点附近的路口多次往返折回，待确认无异样情况后才驶入物流点。取货途中，谭某香还会佯装购物，几番下车视察道路前后情况。取了货后，则立即绕道到一个比较偏僻的小区，把货物储藏在一个车库里，然后离开。显然，这里就是谭某香的货物中转站。因车库编号85，办案民警把它称为“85号仓库”。次日凌晨，谭某香再偷偷地将货物转移到其他4个小仓库里，便于给下线发货。每隔2个月，她都会变换地点重新租赁仓库以逃避侦查。通过分析得知，谭某香与其上下线通话中所指的“个”就是“件”，一个就是一件，50条假烟。这个看似普通的香烟生意个体户就是郴州地区假烟销售的上线，也是整个犯罪网络的中线，其通过物流发来的假烟主要销往资兴、嘉禾以及宁远等地。

    查到谭某香的销售路线后，民警兵分两路，一路立即赶赴各地对谭某香的销售下线开展秘密查证，发现谭某香已被湖南宁远警方提前抓获。确认了谭某香的去向后，2011年11月，民警对谭某香的“85号仓库”和其他4个小仓库进行了搜查，搜出大量的各类名牌假烟以及多份谭某香写在烟壳纸上的零碎销售、记账单。

    提审“在押犯”锁定涉案网络

    2012年11月，谭某香被判刑3年，转到湖南省女子监狱服刑。本以为谭某香的落网将对整个郴州假烟销售市场带来极大影响，然而出乎意料的是，刘某红等人依旧大肆贩卖假烟，这说明刘某红的供货商肯定不止谭某香一人。对此，办案民警不敢有丝毫的松懈，他们把资兴所有销售假烟的小商贩找来问话，但并未获得有效线索。看来，只有对刘某红“下手”了。

    2012年12月3日，资兴市公安局正式对刘某红夫妇销售假冒注册商标商品案立案侦查。办案民警从涉案各地的银行账单追源溯流，发现刘氏夫妇伙同一个叫李某光的男子从福建、广东等地进购假烟，销往湖南、山东、四川、湖北等地，涉案金额巨大。经查证得知，李某光正是案犯谭某香的同居男友兼司机。获悉情况后，办案民警欣喜不已，失而复得的线索再次把案件的各个环节如同串珠般地联系在了一起，一张涉及全国七省，上线、中线、下线脉络清晰的犯罪团伙网络结构图逐渐呈现出来。

    2013年3月，资兴市公安局成立了由资兴市副市长、资兴市公安局党委书记、局长吴兴国担任组长，26名民警组成的专案组，下设内查组和外调组。内查组负责摸排、梳理刘某红等人购销假烟的具体情况；外调组负责前往其他涉案6省进行调查、扩线以及协助当地公安机关开展案件侦办工作。郴州市副市长、市公安局长唐国栋对此案高度重视，指示“要举全力一举捣毁此生产销售假烟犯罪集团”。湖南省公安厅经侦总队、公安部经侦局多次听取汇报，悉心指导协调。

    此时，刘氏夫妇所联系的其他上线身份依旧未能查证，要想掌握这个犯罪团伙的全貌还得另辟蹊径。“我们不能忽略了，还有一个关键人物等着我们去挖掘。”李伟阳在一次调度会上将已入狱的“谭罐子”再次纳入视线。经多方请示协商后，民警前往长沙将谭某香外提至资兴市看守所进一步审查。然而，对已被宁远警方多次审查且被判刑的谭某香再进行突审并不是件容易的事，更何况她的反侦察反审讯力极强。

    审讯过程中，谭某香要么矢口否认其销售假烟的犯罪事实，要么一副“死猪不怕开水烫”的态度拒不配合，审讯工作一度陷入僵局。面对狡猾的对手，办案民警毫不气馁，决定调整审讯方法，一方面展开强大的心理攻势，一方面适时出具了谭某香在销售假烟过程中留下的63张零零碎碎的记账凭证和多年来在银行资金流转过程中产生的1320余张交易凭证。在铁的证据面前，谭某香十分震惊，自己数年来小心谨慎藏匿的违法犯罪行迹，却不料在火眼金睛的办案民警面前暴露无遗，心理防线顿时瓦解，如实供述了伙同刘某红、李某光等人从福建、广东等地购进假烟进行分销的犯罪事实，并详细交代了假烟购销的整个过程。

    原来，为了逃避公安机关的打击，谭某香使用了一个“障眼法”，即叮嘱下线经销商一律到银行柜台使用现金向她本人或以其亲属姓名开设的账户存款，且在银行方要求填写的存款凭证上签署凭空捏造的假名；或者干脆要求经销商单独开设账户供谭某香本人使用，方便自己直接从账户中提取交易货款。谭某香的交待，证实了民警之前掌握的证据和推断。

    打响集群战役摧毁假烟团伙　在突破了谭某香这道防线后，郴州本地下线的身份信息已经查实，但外省的供货商以及制假商的信息还是扑朔迷离。尤其是广东、福建等地的上线供货商更为老奸巨猾，谭某香只知道对方的绰号和账户名，每次需要货时就直接汇款过去，对方通常是利用夜间加班的物流车将货物送达郴州。

    2013年6月初，经侦大队副大队长李强带领专案外调组先后辗转福建、山东、湖北、深圳等地进行侦查。尽管困难重重，但办案民警迎难而上，从假烟购、制、售、销等环节入手，层层抽丝剥茧，对犯罪嫌疑人银行账户中上万条的交易记录进行梳理归纳，有时没有电子档就拿笔和尺子一条一条查，终于成功查证了账号之间的关联信息，摸排出了涉案价值较大的烟草经营户，秘密锁定了主要犯罪嫌疑人。随着各省线索和有力证据的不断汇集，一个巨大的假烟制售团伙终于浮出水面，这个团伙中的大部分成员均以家族经营的方式从事违法犯罪活动，主要犯罪嫌疑人往往同时担负着联系货源、购货运输、仓储加工等多项工作，活动非常频繁。2013年7月16日，公安部批准以郴州资兴为发起地，在全国开展打假集群战役，务必从源头上斩断这条牟取暴利的黑链条。

    2013年8月9日，湖南、浙江、福建、山东、湖北、四川、广东等7省公安机关在公安部打假行动办第三战区前指直接指挥下联合作战，对“刘某红等人销售假冒注册商标的商品案”集群战役开展统一收网行动。7省警方共出动警力218人，对刘某红等人销售假冒注册商标案的团伙及其延伸线索、关联线索、扩线线索涉及的犯罪活动实施了全链条、全覆盖式的打击。当日9时，郴州市公安局副局长钟华、经侦支队长廖劲松亲临资兴市公安局坐镇指挥，资兴市副市长、公安局党委书记、局长吴兴国，党委副书记、副局长李雄英等局领导组织155名警力投入战斗，分成五个抓捕小组赶赴郴州市五岭大市场、资兴市三都镇、嘉禾县城等地联合展开行动，成功打响了湖南省第一起最大的假烟案集群战役。各地违法犯罪分子在这场多省联合围追堵截的围歼仗中悉数落网，猖獗一时的集产、供、销一条龙的假烟产业犯罪链被彻底摧毁。