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广西首次破获第三方支付平台帐户被盗案
作者:莫小松 马艳 邓可定   发布时间:2013-11-11 13:55:22


    近日,广西南宁市公安局刑侦支队采取多种措施大力打击电信诈骗犯罪,在8天内连破3起典型案件,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获作案工具一批。其中,成功破获第三方支付平台帐户被盗案,并追回87万被盗款,这是广西首次破获此类案件。

    2013年8月6日,南宁市某投资有限公司员工李某到南宁市公安局刑侦支队十大队报称:2013年8月5日9许,该公司财务发现公司捆绑某第三方支付平台帐户的手机突然信号出现异常,立即上网查询时发现,就在9时6分至7分之间,账户内的89万人民币被转到一户名为廖卫清的工商银行账户当中,后经向第三方支付平台公司核实,该公司的平台账户被他人盗窃并转走89万元。

    随后,该公司通过查询又发现案发当日上午9时40分,被盗款中有2万元被人在广东佛山的一ATM机被提走。另据李某反映:其公司注册该账户后,一直交给位于香港的某公司使用。

    该案涉案金额特别巨大,涉及香港及本地两家公司,情况复杂。警方接案后立即行动,与南宁某公司共同联系嫌疑帐户开户行工行广州市增城支行,对嫌疑帐户进行临时冻结。

    该案为网络账户内的存款被盗,作案手法比较新颖,嫌疑人盗取该公司在某第三方支付平台账户、密码的同时,还要持有或克隆该账户捆绑手机号码获取验证码才能把存款转走,属高科技犯罪案件,涉及范围广,侦破难度极大。

    经警方初查,该账户注册地位于南宁市,使用地位于香港,第三方支付平台公司位于北京市,涉案银行帐户开户地位于广东增城市,取款又在广东佛山市,犯罪行为涉及多个地市。警方根据上述线索分别追踪嫌疑人的活动轨迹,经过两个多月的艰苦调查,终于在广东发现嫌疑人的踪迹。

    10月中旬,南宁市公安局刑侦支队十大队副大队长邓克定带队赶赴广东,在短短一个星期内,不分昼夜辗转于广东佛山、广州、增城、东莞各地多次展开调查。在广东省多市警方的大力协助下,10月18日,在广州市增城市西山村的一家五金厂将该案犯罪嫌疑人廖某抓获。19日,民警将廖某上家李某抓获,并在其身上搜到作案使用的银行卡。经审讯,廖某供述自己在该案中负责办理作案用银行卡;李某供述负责克隆捆绑帐户的手机号码。

    随后,警方立即将87万被盗巨款解冻,并第一时间退还被盗公司。该公司连赞十大队破案神勇、返赃神速。目前该案还在进一步深挖调查当中。



来源: 法制网
责任编辑: 李霄

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