案发地点:安徽省界首市

    案发缘由:市民报警称,被某公司以推荐股票为名诈骗  

    借应聘员工之机,打入犯罪集团内部卧底,与嫌疑人面对面地斗智斗勇,这似乎是警匪片中的镜头,却在安徽省界首市公安局民警王群的工作中真实上演。

    近日,王群给《法制日报》记者讲述了他卧底破获一起特大电信诈骗案的经历。据了解,界首警方通过此案摧毁一特大跨省系列电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,目前已核实重大诈骗案件12起,涉案总价值近400万元。

    去年4月,界首市的王女士匆匆地跑到公安局报警,称自己在2011年年初轻信网上一家“荐股公司”的承诺,多次转账共计21万元至该公司指定账户。但到了股票“上市”时间,她却怎么也联系不上这家公司,这才发现被骗。

   “骗局持续这么长时间就是为了躲避打击。”界首市公安局办案人员说,因时间跨度较长,相关证据无法提取,且涉案账号、通讯号码皆为套用他人身份办理,警方在侦查初期没有取得明显进展。

    这一僵局在今年4月被打破。经过大量研判工作,警方掌握了一条重要线索:对王女士实施诈骗的人系四川省成都市一个名叫“燕子”的女性,此人可能仍在实施电信诈骗。顺着已掌握的线索,警方还得知,“燕子”的前男友小徐也在成都。

    今年5月13日,赶赴成都开展工作的民警联系上小徐,在其配合下,警方掌握了“燕子”的联系方式。5月24日,民警王群开始与“燕子”接触。通过一段时间的联系,王群得知,“燕子”已从“炒股”转战到炒“现货白银”。

    为查清该团伙内部组织网络,警方决定安排民警以应聘员工的身份进行卧底调查。

    5月28日14时,王群按照“燕子”给的地址,来到位于成都一写字楼内的“仁禾投资公司”。

   “里面有20多张写字桌,每张桌上都摆着一部电话和一叠打印了电话号码的纸张,每个拨打过的号码旁还做了成功与否的记号。”王群回忆说,因为这间办公室里都是女性员工,“燕子”让他去另一间全是男性员工的办公室,找负责人张涛。

    要想入岗,应聘者还要从5月29日起接受为期3天的培训。“第一天,培训师一直给我们灌输白银火热和进公司很赚钱的理念,其间还让我们喊口号,让女孩在课间跳‘抓钱舞’。”王群说,次日,继续由培训师讲授业务知识。到了第三天,“燕子”开始亲自上阵讲课。“她说曾在2011年成功骗了170万元,并花了40分钟把这一案例做了详解。为了打消员工顾虑,她还声称受害人的钱都来路不正,被骗了也不会报案”。

    在该团伙的“洗脑”下,前来应聘的10名人员最终留下了5人,从6月3日起正式上班。此后,王群借“工作”之机调查取证。

    摸清了该团伙的人员分工及作案手段等信息后,王群在“工作”第四天请了假。也就在这一天,警方制定了抓捕方案,决定次日收网。随后,“燕子”等6名犯罪嫌疑人相继落网。

    经查,该团伙自2011年以来,通过“电话荐股”、“炒期货白银”等手段,诈骗安徽、江苏、北京等8省市多地受害人。 (文中民警为化名)