浙江宁波警方成功破获了一起公安部督办的系列性网络诈骗案件，《法制日报》记者1月16日从江北公安分局获悉，目前已抓获犯罪嫌疑人29个，主犯小吴是广东河源某学校学生，今年19岁，参与诈骗的基本上都是来自广东、海南等地的学生，而受害人大多是20岁至30岁左右的年轻人，网络游戏玩家，遍布全国各地，已确认的人数达1500余人，诈骗金额达216万余元。

　　一起小案卷出网络诈骗大案

　　令河南籍务工人员小王意想不到的是，自己一年前的一次报案，竟然卷出了一起受害者达1500余人的网络诈骗大案。

　　2012年12月18日早上，在宁波务工的小王一打开手机，就接到了多条银行扣费提醒短信，2000元钱“莫名其妙”没了。

　　两天内，小王银行卡里被人分四次转走了3850元钱。

　　小王立马报了警说，“我在网上被骗走了三千八。”

　　据小王描述，在玩网络游戏时，收到一条关于收购游戏账号的广告信息，他根据上面的信息，联系了对方，之后双方约定通过第三方网站交易，对方随后给了他一个叫“便捷”的交易网站网址。

　　按照“网站客服”的提示，小王完成注册登录和“交易”，随后钱就没了。

　　办案民警介绍，像这类电信诈骗案件，特点是取证难，导致破案周期长，而破案成本高。

　　近半年的调查侦破工作中，小王刚开始很愿意配合，但见案件迟迟破不了，还要来回提供聊天记录、通话记录，耽误正常上班工作，

　　小王心思也淡了，还直接说，这案子别破了，你们别浪费力气了。

　　但警方并没有放弃，一次次派人到海南、福建、广东、北京、河北、江苏等多个省市调查取证。

　　经过艰苦侦查，很快，民警发现这伙犯罪嫌疑人也在广东、福建等地有组织地从事网上诈骗活动，警方根据资金链，判断出这个诈骗团伙规模、涉案数、涉案资金较大。

　　2012年5月11日晚上10点，江北警方分赴海南东方、福建厦门和广东河源三地同时抓捕。

　　由于涉案地众多，去年7月下旬，这起案件被公安部列为集中打击整治网络违法犯罪行为专项行动第一批督办案件。

　　随后，民警陆续抓获同伙成员29人，主犯小吴等16名犯罪嫌疑人现已被依法逮捕，12人取保候审，1人被刑拘。

　　“连环套”式诈骗手法易复制

　　自2012年年底至2013年5月，该团伙已实施诈骗1万余次，其中成功2049次，经过扩线深挖，截至今年1月份，该案已认定受害人1500余人，其中，宁波本地的受害人有20多名，都是在网上玩游戏，需要买卖游戏装备、进行虚拟货币交易过程中被骗。

　　“电信诈骗案件呈现地域性特点，受害人众多，组织结构简单，诈骗手法容易复制，团伙成员互相帮教一下，就能掌握。”办案民警告诉记者，该案中，骗子用了三招：钓鱼网站、“VIP”和“洗卡”。

　　第一步，钓鱼网站。钓鱼网站其实就是开始时骗子提供的所谓“第三方”交易网站。其实当初小王登录的网站就是一个钓鱼网站，注册、登陆，按QQ客服指点进行交易，这个过程，对方获取了小王的手机号码、银行卡账号和身份证号码。

　　这个时候，骗子开始行骗，说有人要买游戏账号，但为保证双方利益，让小王也打入500元保证金。

　　随后，小王看到网站账户内显示有1000元余额，便深信不疑。其实，这只是骗子通过后台修改显示的数字而已，小王根本不可能拿到手。

　　第二步，升级“VIP”。成功骗得500元后，骗子随后又以“链接暂时失效，账号被冻结，解冻需要”为由找小王。

　　他们称，如果小王想拿到钱，需要解冻账号。但想解冻，必须升级VIP，需要支付1850元。还称1850元钱只是一个防止网友恶意升级成VIP的门槛，完事后所有钱都会退还。

　　这个时候，小王没有上当。

　　第三步，骗取验证码“洗卡”。经过前面两步后，小王的信息已经完全暴露给骗子了。

　　骗子利用小王的身份证和银行卡号码，该银行卡绑定着小王的手机号码，在某第三方支付平台上注册了账号。然后以通过第三方支付平台退款为诱饵，用花言巧语骗走小王的银行卡密码和第三方支付平台发在小王手机上的校验码。

　　由于第三方平台上有每天只能转账2000元的限制，骗子在16日晚上和17日凌晨，分四次转走了小王银行卡里的3850元钱。

　　嫌犯称骗得少不会被警方盯上

　　记者了解到，在这些受害人中，平均每个人被骗上千元，最多的也就上万元，据犯罪嫌疑人的说法，游戏玩家分布在全国各地，因为骗得少，警方对案件不会太重视，怕骗多了，目标大，会被盯上。

　　民警说，他们怎么也没想到，这个犯罪团伙基本由学生组成，不少是广东某职工学校的在校大学生，这个团伙的主要头目竟是19岁的小伙子小吴。

　　据小吴交代，从2009年开始他便参与网络诈骗，起初是帮助别人做，后来自立门户。

　　起先小吴先在境外服务器上架设网站，制作支付链接，做好前期工作后，小吴开始拉人发布各种收购、出售游戏账号的帖子，进行诈骗。

　　小吴头脑灵活，知道物尽其用，他从不自己诈骗，同伙利用自己的平台资源，发布虚假广告，进行诈骗，而这个过程必须使用他的支付链接，小吴从中抽头获利。

　　初期，他和同伙通过第三方支付平台实施诈骗时，也曾被第三方支付平台监管到，部分诈骗所得被第三方支付平台冻结。

　　为了逃避监管，小吴等人不仅架设了钓鱼网站，还注册了空壳公司。而为了行骗后尽可能不留下证据，小吴等人购买了150多个域名和多个QQ号码，过一段时间就更换一次域名和一批QQ号码。

　　小王被骗后打不开钓鱼网站，钓鱼网站上的QQ客服也不再上线就是这个原因。

　　小吴等人将诈骗来的钱随意挥霍，小吴租住的房子每月租金为5000元，他常常坐飞机出行到各地“查看生意情况”，但如今等待他的却是被限制人身自由的刑罚。