3月28日19时许，随着从浙江省杭州市开来的K594次列车缓缓驶入乌鲁木齐火车站，以“黄金理财”为诱饵，诈骗窦女士21万余元的犯罪嫌疑人吴兵、刘强被乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)警方押回来，被骗现金全部追回。

　　“我在网上炒‘黄金期货’，被人骗了21万多元钱。”2013年10月16日，乌市高新区(新市区)公安分局刑侦大队重案三队民警接到乌鲁木齐市民窦女士报警称。随后，民警立即展开侦查。

　　窦女士向民警反映，2013年6月中旬，她接到一个陌生男子的电话，对方自称是“杭州宝盆电子科技有限公司”的业务员吴兵，向其介绍“黄金期货”业务，并承诺稳赚。起初她并不相信，但经不住吴兵一遍又一遍的电话宣传鼓动。后来，窦女士在吴兵提供的模拟账户里尝试操作了两个月后，她动心了。很快，窦女士在杭州宝盆电子科技有限公司网站上申请注册了账户，随后，通过建设银行U盾，向注册账户的公司理财平台陆续转入241400元。

　　“刚开始时有赚有赔，但不到3个月时间，我发现账户里只剩下2万余元。”窦女士感觉事情有点蹊跷，便通过有关部门查询获知，杭州宝盆电子科技有限公司确实存在，但该公司根本无权经营投资黄金、白银等贵金属项目。意识到被骗后，窦女士赶紧向警方报案。

　　依据受害人的讲述，民警围绕其与犯罪嫌疑人的联系方式、通讯轨迹、QQ联系信息展开梳理比对，在受害人的密切配合下，经过几个月的缜密侦查，最终锁定诈骗犯罪嫌疑人。

　　今年3月初，办案民警奔赴杭州对犯罪嫌疑人实施抓捕。在杭州警方的配合下，民警经过半个月的侦查，再次获取犯罪嫌疑人大量证据，最终将犯罪嫌疑人刘强(业务主管)、吴兵(业务员)抓获并押解至乌鲁木齐，公司经理邓光在逃。

　　经讯问，犯罪嫌疑人交待，他们每天的工作就是打电话给“客户”，每人每天都有任务，必须打300个电话。所有的电话都是经理邓光通过QQ以5分钱一个购买来的。之后，由主管刘强提供给业务员。业务员打通电话后，自称是贵金属交易平台的业务员，然后大肆吹嘘投资贵金属如何赚钱。为赢得客户的信任，该公司业务员有时还通过QQ与“客户”联系，将自己的身份证及一些生活照片发给“客户”，以此提高其在“客户”中间的信任度，进而再给“客户”提供一个模拟账户让其掌握操作方法，并以模拟交易赚钱打动对方，最终达到诈骗目的。犯罪嫌疑人吴兵(网名“黄金理财吴”)对窦女士就是这样做的。

　　当客户正式注册账号将钱打到公司网站的交易平台后，平台会自动将现金转变成虚拟货币，这种货币以美元(1：6.5)为单位显示出来，“客户”会看到充值了多少钱。其实，“客户”充值后，现金通过上海一家“环迅支付”的第三方交易平台，最终会进入经理邓光的账户。

　　办案民警介绍说，该公司业务员凭借“客户”的投资额度以及其在平台里黄金、白银的交易额获取提成。客户每充值一万元，业务员就可以提成100元，客户每进行1000美元的虚拟交易，业务员便可提成120元。犯罪嫌疑人吴兵通过窦女士的充值及交易，一次提成达3万余元。

　　两名犯罪嫌疑人交待说，他们知道公司无权做贵金属交易，他们所做的一切都是违法的，但为了钱，他们只好冒险。公司为成功拉到“客户”，对外宣称是Santander ISA Managers Limited(桑坦德ISA管理有限公司，于2003年7月在中国杭州成立，专门为机构和个人客户提供期货、期权，黄金和外汇全球一体化的交易服务)的成员。

　　目前，犯罪嫌疑人吴兵、刘强已被警方依法刑事拘留，对在逃人员邓光正在全力追逃，案件还在进一步调查中。

　　(文中涉案人员为化名)