记者6月5日从广东省公安厅获悉,广东警方从2013年10月31日破获的一起盗刷银行卡案入手,迅速找到伪卡犯罪核心成员,挖出一个以茂名电白籍人为主要成员的庞大犯罪团伙网络,其中包含6个关系盘根错节的小团伙,成员多是90后,他们大多来自电白县树仔镇的同一个村子。

　　记者了解到,这6个团伙分别是:胡某伪卡盗刷团伙、邵某伪卡盗刷团伙、唐某侧录银行卡信息团伙、黄某制作克隆卡团伙、专业提现团伙及信息中介团伙。

　　据办案民警介绍,盗刷团伙主要犯罪嫌疑人胡某专门申请POS机,为侧录银行卡信息人员提供盗刷,并从中收取盗刷资金的50%。另一团伙主要犯罪嫌疑人邵某负责申请POS机,并指使人到酒楼、KTV等高档消费场所侧录银行卡信息。

　　记者了解到,胡某与邵某都是电白县树仔镇文峰村下属自然村村民,是一块儿长大的“发小”,两人交情匪浅。在当地典型的“传帮带”风气影响下,他们相继走上银行卡犯罪道路。

　　邵某早年被同村人带上“道”,从事银行卡盗刷、侧录。邵某曾在湖南株洲被警方抓获,被判入狱7个月。出狱后,邵某重操旧业,并找到在广州经营发廊的胡某。

　　在邵某的游说及高额回报的诱惑下,胡某被拉下水,两人合伙干起了盗刷银行卡的勾当。

　　在去年10月31日的东莞袁某被盗刷案中,胡某和邵某联手作案,用3台POS机刷了五六次。警方由此得到线索,并牵出一个盘根错节的犯罪网络。

　　办案民警介绍,除胡某、邵某负责的两个团伙外,还有4个分别从事侧录银行卡信息、制作克隆卡、专业提现、信息中介团伙。团伙头目和团伙成员之间也有盘根错节的关系,多来自茂名市电白县树仔镇。

　　犯罪嫌疑人唐某指使犯罪嫌疑人王某组织十多名年轻男女从事侧录银行卡信息活动,并由唐某联系POS机盗刷团伙进行盗刷牟利。犯罪嫌疑人黄某等购买制卡的机器设备,专门为盗刷嫌疑人制作克隆卡。还有在“下游”专门负责变现的团伙,他们“接到活儿”后,直接到ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品),此后分成牟利。

　　在近3个月的侦办中,广东省公安厅工作专班与涉案地密切联动,事先完善了18起银行卡盗刷犯罪案件的证据链条,固定了40多名犯罪嫌疑人的作案证据。

　　5月20日凌晨4时许,在广东省公安厅党委副书记、副厅长何广平,广东省公安厅副厅长郭少波等人的直接指挥下,茂名、广州、深圳、东莞、中山、河源等6市公安机关对“海燕2号”伪卡专案进行收网。

　　据悉,警方共出动60多个抓捕组,以茂名市电白县为主战场,捣毁涉银行卡犯罪窝点8个,抓获犯罪嫌疑人51名,缴获涉案POS机25台、涉案银行卡400多张、作案用的电脑21台、转账用的U盾32个以及涉案物品一大批。

　　根据前期侦查掌握到的情况,专案共带破全国各地案件200多宗,涉案金额1000余万元。与此同时,上海市公安机关根据广东省公安机关前期通报的线索,对在上海从事侧录银行卡信息的侧录员开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人3名,缴获侧录机具设备4台。