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安徽破获传销案件183起
作者:范天娇   发布时间:2014-06-25 13:39:13


    一次投资3000元养老互助金后成为会员,再发展两人入会即可实现互助并享受一定的养老基金。这看上去美好的互助养老模式,实则是一种变异的传销新形式。

  6月24日,安徽省公安厅通报了四起传销典型案例。这些案例中,传销组织打着互助养老、推销化妆品、发展网络会员等“旗号”大肆敛财,隐蔽性和欺骗性很强。

  今年3月12日,合肥市公安局庐阳分局对一个号称第八区的特大传销组织进行成功收网。经查:2010年10月份以来,程某等人在庐阳区多个小区,以“中国商会商务运作”为名,以“纯资本运作”为幌子,采取拉人头的方法,大肆发展下线规模达1000余人,涉案金额达3000余万元,传销团伙老总级别传销人员达40余人。截止目前,警方共抓获传销骨干分子53人,依法刑事拘留12人。

  有两起典型案例涉及滁州,其中一起是卞某等人“互助养老”传销案。2013年上半年,卞某利用农村养老保险金制度还不够完善的现状,鼓吹互助养老理财理念,宣称加入者不但可以享受养老优惠政策,还可以通过发展下线获取高额返利,属于高效理财型养老保险。客户一次投资3000元养老互助金后成为会员,再发展两人入会即可实现互助并享受一定的养老基金,通过不断发展下线最终可以领取净利润213960元。

   截止到案发,卞某名下已累计发展下线841名,其中,企业下岗职工、城乡低保户、鳏寡孤独等社会弱势群体占70%左右。

  “传销组织采用各种办法掩盖违法犯罪实质,尤其是网络传销活动手段多变,扩张速度加快,隐蔽性、欺骗性进一步增强。”省厅经侦总队副总队长李柏岭说。

  以滁州“中文直达123”网络传销案为例。今年3月6日,滁州市公安局根据群众举报,对“中文直达123”网络传销案进行立案侦查,现已初步查明,交纳1000元在该网站上购买一个词,网站就会给购买者一个会员编号和一个会员“昵称”。成为会员后,要发展其他人加入,每一个人最低要交1000元钱,形成五五复制的上下级关系。会员的奖金分为直接提成、间接提成和静态分红。奖金的获得是以推荐人员的多少来计算的,网站无任何产品销售。该案共涉及全国27个省份,会员共计2.5万余人,涉案金额1亿余元。

  目前,公安部正在发起集群战役,部署全国各涉案地公安机关对该传销组织进行集中查处。

  李柏岭告诉记者,当前安徽省传销活动的主要表现为“拉人头”型异地传销和通过互联网、手机即时聊天软件“微信”平台等途径发展会员敛财的网上传销。公安经侦部门改变过去简单清查和驱散的做法,充分发挥刑事打击的震慑作用。截止目前,全省共破传销案件183起,刑拘犯罪嫌疑人445人,涉及金额7.634亿元。



来源: 法制网
责任编辑: 李霄

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