近日，广东省公安厅通过信息研判，主动发现并经营了代号为“2014猎狐2号”专案的广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案，组织广州市公安局成功收网，一举破获该案，成功抓获包括主犯梁某前、朝某玺在内的47人。

　　经审查后，警方依法刑事拘留13名犯罪嫌疑人，取保候审2人，捣毁5处窝点，查获一批关键证据，扣押、冻结一批涉案资产。经初步审查，该案涉案金额约1亿余元，涉及投资群众1800多人。

　　诈骗方式：合法形式掩盖非法集资

　　今年2月，广东省公安厅经侦局在工作中发现，有一特大集资诈骗犯罪团伙以投资保健品为幌子，在广州大肆进行非法集资活动。

　　经过缜密侦查，警方掌握到，梁某前、朝某玺等人在广州注册成立了广州市泰源环保科技有限公司，其中，朝某玺是公司实际负责人，梁某前是法定代表人。他们租赁广州市越秀区先烈中路某大厦等场所作为办公地点，通过招聘业务员，以派发传单、拨打电话等方式，许诺高额回报，诱骗群众投资。

　　广州市泰源环保科技有限公司号称从事环境、健康科技产品的研制、开发、生产和销售等，主要产品有施骨密片、富硒系列等保健品，销售地区以广州为主。

　　记者了解到，该公司通过设立网站对外宣传，以销售钰玺牌施骨密片、灵硒胶囊等保健品为名，在办公场所内专门设立单独的课室，由“讲师”通过上课“洗脑”，吹嘘公司发展前景、药物效果等，诱骗老年人投资。

　　为骗取投资人信任，该公司在天津市开设关联公司营造扩大经营的假象，掩盖公司实际没有保健品经营项目，返还客户利息及公司员工的收入提成等全部从客户的投资款中支出的诈骗真面目。

　　办案民间告诉记者，该公司与投资者签订《协议书》与《授权书》，《协议书》表面上是普通的购买公司产品的合同，但其中写明公司“按季度配发投资者购货总金额的5%作为宣传推广费”，年利率达20%，《授权书》中进一步写明投资者在不一次性全部提货前提下，投资者要授权该公司全权处理安置货品，说明该《协议书》根本就不是以商品买卖为真实目的，而是该公司进行违法犯罪活动的幌子。

　　据介绍，该公司也根据不同的情况，与客户直接签订《借款协议》并出具《借据》，以39个月100%（年利率达30.7%）的高额回报非法吸收社会公众资金。此外，还通过与投资者签订特许加盟店协议以及办理健康管理卡、会员卡、养生卡等方式进行非法集资。

　　警方经查发现，犯罪团伙将大量非法吸收的款项层层提成，进行瓜分。广州市泰源环保科技有限公司在未经国家有关部门批准的情况下，以《借款协议》、《授权书》等形式，掩盖其向社会公众吸收资金的非法目的，从事非法集资犯罪活动。

　　抓捕现场：骗术“高超”嫌犯被捕时还想蒙混过关

　　6月23日凌晨6时，广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队联合开展“2014猎狐2号”专案收网行动，对该犯罪团伙人员实施抓捕。

　　6时30分，记者跟随第三行动组民警开车来到位金沙洲的一栋豪华小区前。据带队的林警官介绍，此次行动要抓获涉嫌非法集资的广州某环保科技有限公司的董事长朝某玺和法人代表、持有80%股份的大股东梁某前，俩人是夫妇、均持有两个身份证，骗术“高超”、狡猾多疑，两人的成功抓捕对案件的侦破至关重要，同时还要保证对证据的收集。

　　“嫌疑人很狡猾，我们不能破门硬闯。”行动负责人宁警官指示，一路民警到车库伏击，一组民警到嫌疑人所住六楼消防楼梯布控。消防楼梯狭窄闷热，仅10分钟，布控民警已是满头大汗，全身湿透，腿和胳膊被蚊子叮满了红包。

　　9时，随着一声开门声，一名大肚子男子向电梯走去，随即一名便衣女民警跟进了电梯。大肚男借着电梯间反光处捋了捋油亮的头发刚迈出电梯欲向地下车库走去，被伏击的民警抓获。

　　“你的身份证呢？”民警问道。大肚男擦了擦额头的汗水假装镇定的回答：“不在身上。”

　　“在你车里？”民警指了指大肚男手中的中华牌汽车车钥匙问。

　　“不在，我是准备去坐公交车上班的”大肚男狡辩道。

　　“跑到车库去坐公交车？中华车在哪里？”民警追问。

　　大肚男拍了拍脑袋，顺手再次擦了擦脸上的汗水回答：“哎呀，我是准备去开奔驰车的，你们不提醒我还得回去换钥匙呢！现在才想起来中华车停在公司了。”

　　为了尽快抓获另外一名重要嫌疑人，宁警官示意先带大肚男回其住所开门抓人。

　　当房门打开时，另外一名女嫌疑人正在床上呼呼大睡，对于面对突如其来的民警和束手被擒的男人，女人坐起来用被子挡住脸一言不发。

　　民警让女人出示身份证核实其身份时，大肚男赶紧在旁边回应道：“她的身份证也不在家，给朋友拿去医院帮其挂号了。”当民警要求出示驾驶证、护照、房产证等证件证明其身份证时，大肚男和女子都以各种理由搪塞证件均不在家。

　　面对俩人的各种抵赖，宁警官示意出示搜查证。随后民警在其家里、车中等地方搜出两人四张身份证、驾驶证、公司印章、合同、账册凭证等证据，大肚男和女子正是民警要抓的1、2号嫌疑人，面对罪证俩人终于停止了漏洞百出的谎言。

    对话嫌疑人：打利诱牌情感牌 骗到你棺材本都没

　　广州泰源科技有限公司的创始人、占有80%股份的大股东梁某前，一直在使用两个身份证，他的另一个名字叫杨开泰。

　　2002年，熟悉保健品市场的梁某前创立了自己的保健品公司，那年，他刚好30岁。虽然他知道中国的保健品市场非常巨大，但由于贷款难的原因，要将一家保健品公司做大做强非常之难。用梁某前的话来说，“这个行业大家都在赚快钱！”于是，从2009年起，他开始了非法集资勾当。

　　7月7日，广州市看守所，烟瘾很重的梁某前采访刚开始时就希望记者能给支烟抽。于是，梁某前边抽烟边和记者聊了起来。

　　记者：你们是怎么开展业务的？

　　梁：业务员去公园、去街道派传单，用送米、送油的方式吸引老年人来公司了解保健品，或者直接打电话推荐产品。

　　记者：为什么选择老年人？

　　梁：他们有闲钱，而且非常关注自己的健康。

　　记者：这些老年人电话号码是哪里来的？

　　梁：都是弄来的（通过各种途径买到的老年人的个人信息）。

　　记者：你们开展业务的手段仅仅是派传单、打电话这些吗？

　　梁：业务员要经常和客户谈心、陪客户吃饭、喝早茶、或者泡温泉，时不时组织各类旅游，警察抓我们那天原本就是约好200多客户去郊游的，因为被抓，所以都取消了。

　　都是用免费旅游的方式把老年人先骗过来，去看工厂，看产品，免费安排这些老年人住星级宾馆，而且一去就是上百号人，都是一种骗人的手段而已，天底下哪会掉馅饼。

　　行业都是这么操作的。羊毛出在羊身上，免费花掉的钱都通过其他途径赚了回来。这是行业里惯用的一种方式，因为竞争太厉害了，而做这行的又太多了。你不得不采取这样的方式把客户吸引过来。

　　记者：通过这种方式把他们诱惑过来之后呢？

　　梁：行业内的做法就是：吸引客户过来后，就慢慢做客户的思想共识，打个比方，业务员会说，你投我们公司的产品吧，你今天投个三五万，明年这时候不仅把本金会给你，还会给你百分之二十或百分之三十的返利，同时还能拿到免费的保健品。但其实，一般很短时间，有的不用一年就卷款逃了，等你发现的时候已经晚了！

　　记者：你干这行十几年了，有什么对中老年人的忠告没？

　　梁：我现在都关进来了，我真诚地奉劝哪些叔叔阿姨们，天上真不会掉馅饼，就算是“馅饼”那也是陷阱。劝他们不要贪那些蝇头小利，拿些看似免费的旅游，最终还是羊毛出在羊身上；不要太贪婪，每年返利百分之二十、百分之三十，这就是赤裸裸的骗局，在中国，业绩再好的公司也不敢这样返利；空巢老人太多，老年人精神上极度空虚，这些业务员的出现，陪他们谈心，陪他们吃喝玩乐，填补了他们的情感需求，所以他们把业务员都当成了自己家人，也就没了防范之心，没想到他们会遇上骗子，他们有时被骗的很惨。

　　记者：你所说的这个行业到底是一个怎么样的行业？

　　梁：刚才办案民警告诉我，我的两个业务员，在我被抓不久就在三元里开了家分店，打算重操旧业，现在也被抓了进来。简单地说，非法集资这个行业就是骗钱的行业，操作方式其实并不复杂，就是打利诱牌、打情感牌，然后骗到你棺材本都没了，任何一个熟悉业务的业务员都可以出来单干。