近期，江苏省泰州市海陵区人民法院发布了一起案件。不少犯罪分子通过“线上诈骗+线下取现+货拉拉运输”的方式进行电信网络诈骗活动，以“高额投资回报”进行线上诈骗，让受害者陷入“线下取款”回报率高的错误认识，采用“货拉拉线下送货”安全可靠的运输方式，从而受害者的财物收入囊中。“货拉拉”作为网约货运服务平台竟也成为了诈骗分子的“钱拉拉”。    

案情回放       

2024年12月，刘女士报警称自己因网络课程学费退订事宜，将取现的金额通过“货拉拉”运输到指定地点的方式被诈骗分子诈骗。经泰州市公安局海陵分局依法侦查，将犯罪嫌疑人瞿某某、顾某某、傅某某、周某某、孙某某抓获归案，后海陵区人民检察院依法提起公诉，要求对被告人瞿某某、顾某某、傅某某、周某某、孙某某均以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其判处相应的刑罚。 

海陵区人民法院审理查明： 2024年12月中下旬，被告人顾某某经被告人瞿某某介绍结识其上线，后被告人顾某某联系被告人傅某某、孙某某，三人在明知他人从事电信网络犯罪的情况下，仍由被告人孙某某负责开车、被告人傅某某负责接收电信网络诈骗犯罪所得的现金。2024年12月25日，被告人顾某某、傅某某、孙某某至扬州市接收现金四次，合计人民币39万余元。同日，在上述被告人接收现金期间，被告人瞿某某联系被告人周某某，二人在明知他人从事电信网络犯罪的情况下，由被告人周某某开车带被告人瞿某某至扬州市，被告人瞿某某从被告人顾某某手中转移其接收的现金人民币35万余元，后二人驾车返回安徽省定远县，并由被告人瞿某某将接收资金转移给上线，另有人民币4万元由被告人顾某某返回安徽省定远县后转移给上线。经查明，本案五名被告人参与接收转移的现金中，有人民币200213元系被害人刘女士被电信网络诈骗的赃款。被告人顾某某非法获利人民币3000元、被告人傅某某非法获利人民币1100元、被告人周某某非法获利人民币1000元。 

法院认为，被告人瞿某某、顾某某、傅某某、周某某、孙某某明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，公诉机关的指控成立。被告人瞿某某、顾某某、傅某某、周某某、孙某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均予以减轻处罚。结合五名被告人的犯罪情节、认罪悔罪及退赃情况依法对被告人瞿某某判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元；被告人顾某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元；被告人傅某某判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元；被告人周某某判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一千元；被告人孙某某判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币一千元。     

法律链接       

《中华人民共和国刑法》 

第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。     

法官点评       

广大投资者要警惕刷单返利、网络投资等具有诱导性的诈骗说辞，面对对方提出寄送现金或者黄金等贵重物品的要求后要及时报警。坚守“不轻信、不扫码、不转账”原则，方能守住“钱袋子”。物流人员在运营过程中如果遇到“人货分离”的情形，务必高度警觉，严格核验下单人员的身份信息，认真查验货物，一旦发现异常情况，请立即停止服务采取报警措施。