据通报，该赌博团伙以广州市某投资有限公司为首，陆续以该公司股东及骨干员工为法人代表，分别成立了16家“空壳公司”为犯罪载体，进行集团化运作和“金字塔”式管理，利用境外赌博网站的大股东资格进行赌博，设置“股东”“总代理”“代理”“会员”等不同权限账户级别参赌，并利用代理的社会关系发展参赌人员，从而形成遍布全国的赌博网络。

    据该团伙参赌人员供述，通过互联网和股东、总代理下赌注赌博，股东、总代理按照不同级别、不同比例，层层提取佣金和抽头，并通过银行卡转账、电子货币兑换等方式进行资金流转。该赌博团伙在内地10多个省、市、自治区都设有代理，参赌人员多达10万余人。

    警方发现，该赌博团伙通过旗下“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式，最终完成赌资的转移与洗白。

    据通报，此次打击主体是赌博网络中的金字塔尖群体，在网络赌博“大股东、股东、总代理、代理、会员”层级中重点打击大股东、股东、总代理等高层级人员。