检察机关指控称，2009年2月5日至3月23日间，被告人宋文、李军、何勇、谢永（都为化名）四人先后通过办理银行卡、取款或者转账等方式，帮助台湾人侯某（另案处理）等人，冒充电信公司、公安机关、法院、检察院、国家金融管理机关工作人员，以被害人家中座机电话欠费、身份信息泄露、在异地办理的银行卡被透支、牵扯犯罪，案件需要冻结被害人所有存款为名，先后骗取韩秀英等59名被害人人民币376万余元。

    检察机关经审查认为，宋文的犯罪金额为269万余元，李军的犯罪数额为45万余元，何勇的犯罪数额为88万余元，谢永的犯罪数额为39700元。4被告帮助他人诈骗公私财物的行为应以诈骗罪追究刑事责任。

    庭审中，被告宋文称，自己有着十多年银行工作经验，08年底时，侯某等人要求其从银行复制银行客户资料，因清楚该行为违法便严词拒绝。其后，自己只是帮助侯某等人按照合法途径办理银行卡，共办理了约200张，并将这些卡信息告诉侯某。其后，侯某会及时通知自己哪张卡有钱，让其迅速将银行卡中的钱取走。取完钱后，再通过自动取款机或网上银行将钱打到侯某等人的银行卡上。

    第二被告李军称，自己通过朋友办了50-60张卡，并在宋文的培训下从卡里共取过40多万。某次，自己手上一张有着53万元存款的建行卡突然被冻结，因担心被警察发现，宋文就不让自己再取钱了。李军还称，自己觉得这些钱应该是违法所得，但并不知道是怎么来的，曾问过宋文，但宋文并未告之。

    第三被告何勇称，自己是在李军的卡出现问题后跟着宋文的，自己当时没有什么事情做，跟着宋文，因宋文能给自己发工资，并未考虑过任何后果。每天按照宋文的指示做，负责迅速地取走卡上的钱。

    第四被告谢永表示自己曾坐过牢，当时帮忙办卡和取钱只是因为朋友义气，并不知道违法，并当庭表示愿意交出所有的非法所得，希望能从轻审判。

    经过法庭调查阶段初步查明，宋文等人通过办卡并将卡信息告诉侯某等人，侯某等人通过冒充公检法机关工作人员，给群众打电话，以信用卡透支、牵涉犯罪等理由诱骗其将钱款转移到指定账户。其后，宋文等人迅速将卡上钱款取走，并通过网上银行、自动柜员机转账等方式将欠款汇给侯某。

     法庭辩论阶段，宋文及李军的辩护人认为两被告不能构成诈骗罪，只能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。谢永的辩护人认为谢永并不知道取得是赃款，只是出于朋友义气，不构成诈骗罪。

    目前，本案仍在进一步审理中。