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北京雅宝路地下钱庄被捣毁 五人被判刑
作者:石岩   发布时间:2007-01-12 13:31:37


    1月12日9时30分,北京市朝阳区人民法院依法对在雅宝路地下钱庄非法倒汇的五名被告人进行了集中宣判,五名被告人分别被判刑一年五个月至一年十个月不等。

    法院经审理查明,张仲义、李劲松伙同李跃华(已判刑)于2005年8月5日,在雅宝路附近,非法为他人兑换外币,通过尤素福(另案处理)向境外汇款12万美元、1109.7万日元(折合10万美元),从中赚取差额。

    被告人戚子涛于2005年7月至8月间,利用外籍人员默汉莫德、尤素福(均另案处理)的现汇(美元)存折,以赢利为目的,在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动,非法经营额共计美元268 467.32元。

    被告人吕波于2005年6月至7月间,利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣、尤素福(均另案处理)的现汇(美元)存折,以赢利为目的,在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动,非法经营数额共计美元573751元。

    被告人郭树雄于2005年6月至7月间,利用外籍人员米莱德、默汉莫德、易卜拉欣(均另案处理)的现汇(美元)存折,以赢利为目的,在中国银行北京分行等地进行非法买卖外汇活动,非法经营额共计近31万余美元。

    朝阳法院经审理认为,上述五名被告人违反国家外汇管理规定,在国家外汇指定银行和中国外汇交易中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,情节严重,已构成非法经营罪,应予惩处;鉴于五名被告人均当庭自愿认罪或有认罪悔罪表现,故酌情对五名被告人予以从轻处罚。

    最终,法院判决被告人李劲松、张仲义、戚子涛犯非法经营罪,判处有期徒刑一年五个月,罚金人民币五千元;被告人吕波犯非法经营罪,判处有期徒刑一年十个月,罚金人民币一万五千元;被告人郭树雄犯非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,罚金人民币六千元。



来源: 光明网-法院频道

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