“公司”组织严密 分工明确 推荐4只“新股”

　　据衢州市检察院起诉书指控，2008年3月底，只有初中文凭的“80后”少妇曹倩与何新文、李长根、杜辉钊等5人“合伙”成立一家“公司”，在福州租下房子，商量以打新股方式进行诈骗。之后通过“前程无忧”网站、《海峡都市报》等平台以证券公司的名义发布招聘广告，招聘了江顺发、林长水等多名“业务员”。

　　该团伙首先选择了光大银行假新股作为推荐目标，由曹倩找人制作了假光大银行网站，并制作了假协议书、申购表、批复函、股东持有卡等资料，还雇人制作了光大银行的假公章。李长根、杜辉钊则到北京开通了2个银行账户及2部客服电话。“公司”以新股发行主承销商的名义向全国股民推荐假新股，谎称能以较低价格网下申购到即将上市的新股，骗得股民与之签订申购协议、资金担保协议等假合同。股民将申购款项打到指定账号以后，曹倩通过网上银行将款项转移到个人账户，随后瓜分，同时给股民发放“股东持有卡”。

　　2008年3月至2009年7月间，曹倩等人的“公司”先后共推荐过光大银行、光大证券、重庆莱美药业、北京碧水源4支假新股。

　　“代理公司”帮助推销 每股抽取1.8元提成

　　除了“公司”本身从事打新股业务，还有“韩雪”、“王东”的代理公司与曹倩等人合作进行打新股诈骗。“代理公司”的业务员借用曹倩等人公司的假网站、假申购书、假公章、假账号等，以同样的方式向股民推荐光大银行、光大证券和北京碧水源假新股。

　　曹倩在收到款项后，通过网银转到个人账户，然后按照每股1.8元的价格抽取提成，剩余的款项转给“韩雪”提供的账号。抽成款项由各合伙人瓜分。

　　值得注意的是，受害股民以中老年女性为主，有相当一部分是多次受骗。如果首次推销失败，“公司”会指派另一名业务员继续针对客户进行推销，直至其上当。而对于已经受骗过的客户，“公司”还会采取“客户回访”、“送股”等方式对原已申购的受害人继续行骗。

　　“股民的电话号码一拿就是1万多个”

　　“公司”主要的推销手段就通过电话与股民联系。当公诉人在庭上问及，股民的联系方式从何而来时，曹倩交代，一部分是从网上买来的，因为有专人在网上兜售股民信息，另一部分则是其他途径拿过来的。

　　“股民的电话号码一拿就是1万多个，打印成厚厚的一叠，上面只有数字，由业务员一一打电话，说确切一点就是大海捞针。”具体负责公司业务员管理的何新文介绍，公司会拿一部分的资金去购买股民信息，自己根本不愁股民信息的来源。谈到公司“业务员”的“不菲业绩”如何取得时，何新文交代，“公司”根本不需要对这些业务员如何推销进行培训，每个“业务员”都是从事股票行业的专业人士。当然，有时候业务员也会向何新文咨询如何回答客户的问题。“公司”对“业务员”也有激励的手段，为了防止“业务员”私下交易，曹倩交待，每做成一笔业务，都会给相应的“业务员”提成。

　　至于诈骗中用到的假网站、假公章、假文件之类的道具，曹倩称通过街上贴的小广告找到办假证的就可以解决。

　　业务员称不知新股承销商为假公司

　　林长水是“公司”的业务员，之前也从事证券行业。当被问及是否知道其所推荐的新股为假时，林却表示不知情。作为专业人士，为什么没有发现该新股为假的呢？林长水表示，当时的福州市场上，有很多人从证券公司跳出来单干，因此应聘过来推销新股也觉得较为平常。

　　而当审判长追问，如何解释推销曹倩公司新股的提成远高于原单位的提成时，林长水无言以对。作为公司业务员的管理者何新文也表示，“业务员从不会追问所推荐股票的真假，有些事也不必要说得很明白。在公司里面，我们从来没有提及过‘诈骗’两个字。”

　　曹倩否认首犯地位

　　本案的第一被告人曹倩戴着副眼镜，扎个马尾，身材略胖，看上去与普通的大学女生无多大区别。可她实际上只有初中文化，1980年出生，很难把她与这起新型诈骗团伙的“首脑”联系起来。

　　对于自己被指控为第一被告人，曹倩一开始就表示了否认，表示自己只是负责转账和复印资料，而从事公司业务管理的人在“公司”中的地位应当更为重要。针对起诉书中指控的多项事实，曹倩均以“记不清楚”作为回答，并拿着起诉书，一页一页进行了否认。

　　当公诉人问她，在看守所的询问笔录是否属实时，曹倩同样以“我被抓时，头脑比较模糊，不记得当时在看守所交待了过什么”为由进行否认。面对公诉人的诘问，曹倩甚至反问公诉人，“涉及我的金额有300多万，如果换成是你，我想你也是记不清楚的。”

　　作为整个公司的“财务主管”，曹倩负责公司的现金流转，对公司的账目开支了如指掌。她表示，公司诈骗所得的钱物，大概有十分之一用于日常开支，主要包括业务员的提成、公司的房租、水电开销、办公用品置办。“如果做成一笔业务，我们也会聚在一起吃饭庆祝。”

　　对于自己的行为，曹倩表示后悔。在被带离法庭时，曹倩面对着前来听审的母亲，掩面痛哭。

　　此案庭审持续了整整一天，法庭将会择日宣判。

　　本网将继续关注此案进展。